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稠州银行永康支行违法遭罚 国际收支统计申报违

  中国经济网北京6月29日讯 国家外汇治理局浙江省分局近日公布的行政处罚抉择书(金外管罚〔2020〕8号)显示,浙江稠州商业银行株式会社(以下简称“稠州银行”)永康支行存在未按照规定进行国际出入统计陈诉的违法违规行径。根据《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条规定,国家外汇治理局金华市中间支局对其责令改正,给予警告,处罚款5万元。

  据2019年度申报,稠州银行的前两大年夜股东为浙江东宇物流有限公司、宁波杉杉株式会社(简称“杉杉股份”,600884.SH),持股比例均为7.06%。

  《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

  未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

  (二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户治理规定的;

  (五)违反外汇挂号治理规定的;

  (六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

  以下为处罚原文:

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